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為什么香港公司開戶需要提供國內關聯公司

       香港經濟高度發達,無外匯管制,用于得天獨厚的稅務優勢,注冊香港公司能夠讓企業快速與國際接軌,提升國際形象。注冊香港公司雖簡單,但是香港銀行開戶十分不易。香港銀行辦理內地投資人辦理香港公司開戶的時候,都會要求提供內地注冊公司的營業執照,如果不能提供,申請將被拒絕。那么香港公司銀行開戶一定要有國內關聯公司?

香港銀行開戶

香港公司開戶,跟內地公司有什么關聯?

根據銀行數據,大陸投資人辦理香港銀行開戶,大多是以新成立的公司名義開申請。這類公司總會遇到三大問題:

1.香港公司沒有交易、無法提供業務文件;

2.香港公司暫未開展經營,無法提供企業背景信息和經營情況;

3. 投資人首次作為董事股東,股東董事個人背景空白。

我們都知道香港銀行開戶都需要進行進行KYC盡職調查,而公司股東董事背景的空白使得銀行無法完成KYC盡職調查,影響香港銀行開戶進度。雖然在香港注冊的公司是新成立的,但通過提供內地注冊公司的信息,上述三個問題可以成功解決。隨著時間的推移,內地股東開立公司賬戶,需要提供內地注冊公司的營業執照,否則可能會被拒絕。

香港銀行要求提供大陸公司,是希望借此來了解開戶申請人的企業背景和業務狀況,而不硬地規定客戶必須成立大陸公司。

為什么香港公司有關聯內地公司才能開戶

1.了解客戶背景,篩選優質客戶

香港銀行開戶使用內地關聯公司主要了解客戶的真實業務背景,篩選高質量的客戶,銀行要判斷客戶是否有能力做業務收款。如果不通過內地關聯公司來進行調查篩選,很難判斷新注冊的香港公司是否存在風險,如果香港公司不符合要求,后期有可能成為僵尸賬戶,對于銀行來說是一種資源浪費。

2.香港銀行合規管理需要

從銀行開戶的角度來看,香港公司開戶審核需要調查內地關聯公司,這是銀行的合規管理需要。許多企業要求開戶的原因是從事外貿業務。為了滿足合規管理的需要,銀行需要提供KYC表格,即檢查開戶公司是否具備基本業務條件,業務是否合法,了解是否充分。

3.香港銀行避免高額罰款的必要事宜

很多受到罰款的香港銀行都時由于因監管不力而導致賬戶出現異常交易行為,受到監管機構的重罰,因此希望透過提高開戶門檻加強監管。而要求客戶提供內地關聯公司,是加強監管、提高開戶門檻的重要途徑。

擁有豐富的資源、多年開戶經驗和合作渠道的港豐,可協助您進行香港銀行開戶,提供境內面簽服務,無需親自過港,并可提供專業的香港公司注冊,香港商標注冊,審核等服務,如果您有計劃開設香港銀行賬戶的需求,歡迎隨時聯系我們!


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